Wir gewährleisten eine einwandfreie Einhaltung der Vorschriften des Amtes zur Verhinderung von Geldwäsche und Vermögenswerten.
Wir führen eine umfassende Bewertung der spezifischen Risiken Ihres Unternehmens in Bezug auf Geldwäsche und illegale Vermögenswerte durch. Wir identifizieren die anfälligsten Bereiche und entwickeln Strategien zur Risikominderung.
Wir entwerfen und unterstützen bei der Umsetzung angemessener Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung und Aufdeckung von Geldwäsche. Diese Richtlinien umfassen die Sorgfaltspflicht bei der Identifizierung von Kunden und Geschäftspartnern sowie die kontinuierliche Überwachung von Transaktionen.
Wir implementieren Überwachungs- und Meldesysteme, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und sicherzustellen, dass die Meldepflichten gemäß den Vorgaben der Seprelad erfüllt werden. Dies umfasst die kontinuierliche Überwachung von Transaktionen und die Erstellung präziser und zeitnaher Berichte.
Führen interne Revisionen und regelmäßige Überprüfungen Ihrer Verfahren und Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der Seprelad erfüllt werden. Dies stellt sicher, dass Ihr Unternehmen stets den Vorschriften entspricht und Ihnen Sicherheit bezüglich Ihrer Compliance bietet.
Wir stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen kontinuierliche Beratung und Unterstützung in allen Bereichen des Seprelad-Compliance zu bieten. Unser Expertenteam informiert Sie über Änderungen in den Vorschriften und unterstützt Sie bei der Anpassung Ihrer Richtlinien und Verfahren, falls erforderlich
Insights
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) es la entidad encargada de velar por la prevención y detección del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Paraguay. Cumplir con las regulaciones establecidas por SEPRELAD es esencial para las empresas e instituciones financieras, ya que no hacerlo puede resultar en sanciones financieras, pérdida de reputación y posibles consecuencias legales.
Vertrauen Sie unserem Beratungs- und Management-Service im Hinblick auf die Einhaltung der Seprelad, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen alle Verpflichtungen und Vorschriften zur Geldwäscheprävention und Bekämpfung illegaler Vermögenswerte erfüllt. Unsere Hingabe und Erfahrung im Bereich Compliance ermöglichen es Ihnen, die Integrität und Transparenz Ihrer Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten und Ihr Unternehmen vor möglichen rechtlichen und reputativen Risiken zu schützen.
Wie können wir dir helfen, die Ziele deines Unternehmens zu erreichen?
Die angeforderten Daten werden verwendet, um mit Ihnen über die Produkte und Dienstleistungen von REGIER zu kommunizieren und Ihnen ein personalisiertes Erlebnis zu bieten.