Garantiza el cumplimiento impecable con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
A partir de ahí, diseñamos un enfoque personalizado que se adapte a tus requerimientos y garantice el cumplimiento adecuado con las regulaciones establecidas por la Seprelad.
Realizamos una evaluación exhaustiva de los riesgos específicos de tu negocio en relación con el lavado de dinero y activos ilícitos. Identificamos las áreas de mayor vulnerabilidad y desarrollamos estrategias para mitigar esos riesgos.
Diseñamos y ayudamos a implementar políticas y procedimientos adecuados para prevenir y detectar el lavado de dinero y bienes. Estas políticas incluyen la debida diligencia en la identificación de clientes y socios comerciales, así como la supervisión continua de las transacciones.
Implementamos sistemas y herramientas de monitoreo para detectar actividades sospechosas y asegurar que se cumpla con los requisitos de reporte establecidos por la Seprelad. Esto incluye el seguimiento constante de las transacciones y la generación de informes precisos y oportunos.
Realizamos auditorías internas y revisiones periódicas de tus procedimientos y controles para asegurar que se cumplan los requisitos establecidos por la Seprelad. Esto garantiza que tu empresa esté siempre en línea con las regulaciones y te brinda tranquilidad en cuanto a tu cumplimiento.
Estamos disponibles para brindarte asesoramiento y orientación continuos en todas las áreas relacionadas con el cumplimiento de la Seprelad. Nuestro equipo de expertos te mantendrá informado sobre los cambios normativos y te ayudará a adaptar tus políticas y procedimientos según sea necesario.
Insights
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) es la entidad encargada de velar por la prevención y detección del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Paraguay. Cumplir con las regulaciones establecidas por SEPRELAD es esencial para las empresas e instituciones financieras, ya que no hacerlo puede resultar en sanciones financieras, pérdida de reputación y posibles consecuencias legales.
Confía en nuestro servicio de asesoramiento y gestión en cumplimiento con la Seprelad para asegurarte de que tu empresa cumpla con todas las obligaciones y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero y activos ilícitos. Nuestra dedicación y experiencia en el campo del cumplimiento te permitirán mantener la integridad y transparencia de tus operaciones, protegiendo así tu negocio de posibles riesgos legales y reputacionales.
¿Cómo podemos ayudarte a alcanzar los objetivos de tu empresa?
Los datos solicitados anteriormente se utilizarán para comunicarnos con usted sobre los productos y servicios de REGIER y para brindarle una experiencia personalizada.